Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro estadounidense no ha otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, ya se ha empezado a revisar a las instituciones señaladas.
La dependencia, a cargo de Edgar Amador Zamora, indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones, por lo que se le solicitó pruebas del vínculo con actividades ilícitas.
“Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto. La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones con empresas chinas legalmente constituidas”, destacó Hacienda en un comunicado.
No obstante, la dependencia aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya inició un proceso de revisión a estas instituciones, en el marco de la regulación nacional.
Cabe destacar que la tarde de este miércoles, en el Senado de la República se discutirán modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde se amplían la lista de actividades vulnerables y el concepto de beneficiario controlador, además de ampliar el objetivo de la ley e incluir la prevención del “financiamiento al terrorismo”, entre otras acciones.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”, aseveró.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), emitió órdenes para identificar a Vector, Intercam y CIBanco como de “preocupación principal de lavado de dinero”, relacionado con el tráfico de fentanilo.
Con estos señalamientos se prohíben ciertas transferencias de fondos en donde estén involucradas estas instituciones mexicanas.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles. Además, estas acciones se enmarcan en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”, destacó el Departamento del Tesoro.
